证券代码：600180        证券简称：*ST九发     编号：临2008-041

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第四次会议于2008年7月24日以通讯、传真和电子邮件的方式召开，会议由董事长许爱民先生主持，应参加表决董事8人，实际表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了：

　　一、《山东九发食用菌股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》的议案；

　　二、《山东九发食用菌股份有限公司关于防止大股东及关联方资金占用专项制度》的议案。

　　特此公告

　　山东九发食用菌股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十四日

编辑：皮皮