广东星河生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日以邮件方式向各董事发出公司第二届董事会第五次会议通知。本次会议于2012年4月2日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到7人，实到7 人， 其中董事叶运寿、魏心军、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，董事陈永相及独立董事李莎、梁增文、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为董事长叶运寿，列席人员：吴汉平、候建存、谈震宇、许喜佳、花修华、黄茂芳、刘琼。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、会议通过了关于《变更募集资金存放专用账户的议案》

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，公司决定注销原在中国农业银行[2.65 -1.12% 股吧 研报]股份有限公司辉县

    支行开设的募集资金专用账户，账号为：16397101040017995，截止2012年4月2日该账户余额为69，992.37元。

    同时，公司拟将在中国建设银行[4.79 -0.83% 股吧 研报]股份有限公司东莞塘厦支行开设募集资金存放专用账户，账号为：44001779308059300143，作为新乡星河食用菌生产基地建设项目募集资金的存储和使用。公司将与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、民生证券有限责任公司重新签订关于新乡星河食用菌生产基地建设项目募集资金的三方监管协议。    

    经本次董事会审议通过后，公司与民生证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行签订新的《募集资金三方监管协议》之日起，公司与民生证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司辉县支行于2011年4月11日签订的《募集资金三方监管协议》失效。

    本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月二日