本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开情况

　　1、公司董事会于2012年3月29日发出《关于召开2011年度股东大会的通知》。

　　2、现场会议召开时间：2012年4月23日下午2点。

　　2、现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路94号。

　　3、表决方式：现场投票的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事虞万钧先生。

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《山东九发食用菌股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 名，持有公司股份合计 37499900 股，占公司股份总数的 14．94 ％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　二、审议《2011年度监事会工作报告》；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　三、审议《2011年年度报告和报告摘要》；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　四、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　五、审议《2011年度财务决算报告》；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　六、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　七、审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　八、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　九、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　十、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》的议案；

　　同意票 37499900 股，占出席会议股东有表决权股份数的 100 ％；反对票 0 股，弃权票 0 股。

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的浙江王建军律师事务所＿孙勇龙＿、＿＿唐煜晖＿律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：＂公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效＂。

　　五、备查文件

　　1、《山东九发食用菌股份有限公司2011年度股东大会决议》。

　　2、浙江王建军律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　山东九发食用菌股份有限公司

　　董事会

　　2012年4月23日